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女子遭洗黑钱电诈 疯狂网贷存"安全账户"被瞬间转空
2019-10-08 13:30:03 来源：中国新闻网
女子遭遇洗黑钱电诈 疯狂网贷存“安全账户”被瞬间转空
中新网金华10月8日电（记者 奚金燕 通讯员 胡永丽）随着互联网的发展，各类骗局也是层出不穷，让人防不胜防。8日记者获悉，近期，就有诈骗分子炮制了洗黑钱骗局，“恐吓”群众向所谓的“安全账户”转账汇款。浙江永康的市民小王就对此深信不疑，连续向多个网贷平台借款，转入近8万元，结果都被骗子瞬间转走，血本无归。
事发当天，在家中休息的小王接到一个自称是上海交通银行工作人员的电话，称其在上海消费了一笔钱，公安机关查到这是小王帮人洗黑钱操作，将对其进行抓捕。
小王一听慌了，连忙解释：“我今年都没有去过上海，怎么会有在上海消费的记录？”银行工作人员表示这是事实，公安机关已联系过银行查证。但为了防止小王坐牢，他可以帮忙把罪名洗清。
小王急切想要证明自己没有参与洗黑钱，赶紧求助他应该怎么处理。接着，小王就根据工作人员“指示”，将自己华夏银行卡信息、密码报了过去。随后，工作人员就让小王在微信的“微粒贷”里借3000元，然后提现到小王的华夏银行卡里。在收到卡里原有的200元余额和3000元借款悉数被扣的短信，小王询问对方原因。从工作人员口中得知这是正常的手续，只为将钱存进“安全账号”中查验后，小王就没再多疑。
工作人员继续让小王往华夏卡里存钱，表示如果不能把钱存进“安全账号”里，罪名就不容易洗清。小王一听更害怕，又从朋友处借了8000元钱存入华夏卡里。
工作人员继续让小王存钱，并建议她下载各类网贷软件借钱。已被绕晕的小王为了尽快洗清嫌疑，接连下载了“51信用卡贷款”“中原消费”“京东金融”“人人贷”“借呗”“马上金融”等借贷软件，又借了6.8万元，并全部提现到华夏银行卡里。这些借款很快就被“银行工作人员”转走，“工作人员”还提醒小王将所有借贷软件都删除掉。小王一回顾觉得不对劲，才向公安机关报了警。
警方介绍道，现在许多骗子冒充公检法、银行、社保等工作人员身份，编一个夸大的罪名，造成受害者心理负担，随后以“调查”“销案”“洗清罪名”等为借口，取得受害者信任后，先套取银行卡信息、密码，再“引导”受害者转钱，或者让受害者从借贷平台贷款，声称这些钱只是按程序先转进“安全账户”，等到案件查清，就会原路转回受害者账户中。
警方提醒，任何部门在调查、办案过程中都不会通过电话操作，也不存在所谓的“安全账户”要求转款；接到电话首先不要慌张，千万要谨慎，先确认对方身份，第一时间拨打110报警，防止由于慌张头脑空白造成不必要的经济损失。
责任编辑：李昂
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