起底民族资产解冻骗局:冒充官员伪造文件 专骗聋哑人

　　原标题：起底“民族资产解冻”骗局：冒充官员、伪造文件，专骗聋哑人

　　马某宇相信徐某辉，基于一名聋哑人对另一名聋哑人近乎本能的信任。

　　直到吉林长春市公安局刑警支队民警马路找到他，他才明白，徐某辉告诉他的都是假的：交几百元，等解冻民族资产后，就能拿几十万元的回报、还能分到房子。还有那些冠以国家机关名义的红头文件，也都是伪造的。

　　近日，长春警方接受澎湃新闻采访时披露，警方近期侦破的这起民族资产解冻诈骗案中，包括马某宇在内的8000余名聋哑人被发展为会员，人员涉及26个省、市、自治区。

　　民族资产解冻诈骗起源于上世纪80年代初，一批人打着国家、民族旗号，以所谓的“民族资产”需要解冻为名，宣称交纳一定启动费用便可获得巨额报酬。近年来，假借时下精准扶贫等热点政策名义，借助互联网社交工具、金融工具，民族资产解冻诈骗就像插上了翅膀，逐渐成为一种集返利、传销、诈骗为一体的混合型犯罪，花样翻新，各种组织、项目层出不穷。

　　职业“猪头”

　　在民族资产解冻诈骗圈里，易受骗、有一定圈子和组织能力的人被称作“猪头”。他们往往被骗子任命为“会长”之类的重要职务，用以发展下线圈钱。

　　62岁的林某狮就是上述长春案件中的“猪头”。他原本是福建安溪一个农民，没上过学。用他的话说，从1995年开始，就被“选中”成为“民族资产解冻大业”的“联络官”，开始为此事奔走。

　　林某狮也承认，这么多年，他一直奔波的“民族资产解冻大业”还没成功过。在看守所里，林某狮仍号称，“某领导”说他对“民族大业”的是贡献最大的。

　　长春市公安局刑警支队四大队中队长张清杰告诉澎湃新闻，早在2009年，林某狮就因冒充国际刑警，诈骗他人交纳解冻民族资产的费用，被判处有期徒刑两年半。

　　在林某狮住处，长春警方查获各类伪造的中央机关、国家各部委文件600余份，包括十几个假冒的党政机关、国家部委的“委任书”、“授权书”。

　　这些虚假文书给林某狮任命的头衔包括：“民族资产解冻委员会”会长、“民族资产最高管理委员会”总负责人等等。

　　警方在抓获林某狮后经审讯得知，林某狮在刑满释放后重操旧业。据其供述，刚开始从事这行时，他曾相信民族资产解冻是真的。后来找他的做民族资产解冻人越来越多，“我就开始怀疑这个事情是假的了，但我已经做的太久了，收了那么多人的钱都交上去了，明知道是假的也得坚持做下去，不然没办法跟下面的人交代，只能接着骗下去。”

　　此案主办侦查员、长春市公安局刑警支队四大队民警马路说，林某狮多年前离家从事民族资产解冻，家人都知道这是骗人的，很少再跟他联系。通过从事民族资产解冻获取一部分收入，是林某狮的主要生活来源。另外，林某狮非常享受被人追捧奉为“会长”、“总负责人”的感觉。就这样，他成为一名职业“猪头”。

　　虚假项目

　　2016年12月，吉林长春人黄某军经朋友介绍，在北京结识了林某狮。

　　林某狮向黄某军介绍了“民族资产解冻”项目，称其名下有几千亿资金，称为“民族资产”。这些巨额“民族资产”被冻结在海外，需向国家缴纳一定费用才能将这些资金解冻取出。林某狮承诺，如黄某军能够组织会员收取会费用将资金解冻，事后会论功行赏，把巨额资金分配给各个会员。

　　为了博取信任，林某狮将伪造的多份“中央文件”发给黄某军。如其中一份称：经财政部决定，林某狮办理的57.76个亿的款项将在近期组织发放，安排有任务的单位或者个人必须全力配合组织执行，因该款项数额巨大，路途远，任务重。受惠有功人员应尽力配合行动，并承担相应的护送费用包括燃油费、餐饮费等共计176万元整。

　　随后，黄某军伙同与其关系密切的聋哑人徐某辉开始发展会员，他们以“民族资产解冻”的名义，自行设置了“互助3030红十字会”总项目。在这个总项目名下，黄、徐二人还设置了7个小项目，如“无声互助3030”、“红十字房源项目”“上海房子项目”等等。这些项目往往编织了一些“谎言”，比如“无声互助3030”会员缴纳205元，交钱的会员最后给分房子；“红十字房源项目”则是交225元，最后能分到一套80平米到120平方米的房子，诸如此类。

　　聋哑人有自己群体的社交圈，徐某辉通过朋友、同学介绍等方式，利用微信群开始发展会员。马某宇就是经同学介绍认识了徐某辉，“小付出、大回报”的诱惑下他报了多个项目，一共交了1705元，还被徐某辉任命为“组长”，发展会员越多，得到的回报比普通会员更大。

　　就这样，利用徐某辉的聋哑人身份，黄某军、徐某辉先后建立了30余个微信群。除了在微信群内发伪造的“中央文件”图片，徐某辉还录制手语视频发到群内，向会员推介项目。一年多时间里，二人发展聋哑人会员8000余人，受骗人员遍布吉林、黑龙江、辽宁、新疆、江西等26个省、市、自治区。

　　据徐某辉供述，2017年8月，她在网上看到林某狮曾因为诈骗被打击处理，将此事告诉黄某军，两人开始对林某狮产生怀疑。2018年初，林某狮让黄某军去福建开会，但黄某军和徐某辉到了之后，林某狮以各种名义推脱不见。两人此时确认，林某狮所谓的项目就是在骗人的。“我跟黄某军知道了是假的以后，有往自己手里圈钱的打算。我们接着发展会员，向会员收取各种费用，一部分应付林某狮，一部分留在自己手里了。” 徐某辉表示。

　　另据马路介绍，黄、徐二人收取的会员费达1000余万元，他们至少截留了170万元，用于买车、还房贷和自己开销，其余款项转给了上线林某狮。

　　传销式发展

　　相较林某狮案只是建立“组长”等级来发展会员，四川广元警方打掉的高某平民族资产解冻团伙有明显的传销式特征。

　　主办侦查员、广元市公安局昭化分局刑侦大队副大队长李剑华告诉澎湃新闻，2018年初，广西凌云籍的谢某容等人冒充国家部委负责人，伪造国家部委公文，打着“精准扶贫”的幌子，宣称有一笔国家发放的民族资产解冻资金，需出资2000万元的注册金和400万元的保证金成立基金会，等民族资产解冻后，每名会员按照职务高低可领取50至80万元的高额回报。受此诱骗，嫌疑人高某平成立 “中国圆梦慈善基金会”，对外名为“如意园基金会”。

　　李剑华介绍，“如意园基金会”通过微信建立群组，假借“爱国、慈善、扶贫”的旗号，以“致富群众”为幌子，通过高额返利分红的手段拉人头发展会员。会员通过微信红包、网络转账等形式交纳基础会费26元或投资入股1万元，会员等级越高，则返利越高。

　　“如意园基金会”由高某平任总会长，总会内设副会长、统计长、督察长和办公室主任，按照总会、团、大队、预备大队、班、组六个层级，逐层、逐级发展会员，资金由班组长、团队长逐级汇总上交。其采用“网上”为主、“网下”为辅的方式发展“下线”，会员呈几何倍数式增长。高某平共在全国组建了21个团队、3196个班组，发展会员40多万人。

　　其中“团长” 朱某廉和妻子不仅交了26元会费，还投资了1万元参股。按照他们的投入和等级，上线宣称未来可以得到300万元的补贴。

　　朱某廉的妻子冯某英告诉澎湃新闻：“也想过不现实，但看见人家都在交，反正钱也不多就交吧，万一是真的呢，会员很多都是抱有这种想法。”

　　广元市公安局昭化分局局长贺旭红介绍，专案组以高某平为支撑点，逐步发现实施诈骗嫌疑人、制造假证嫌疑人、洗钱套现团伙等整个犯罪链条的相关信息。警方于今年1月在多地同时开展集中收网，共抓获犯罪嫌疑人51名，打掉诈骗团伙3个、取款套现团伙5个、制作假证等灰色产业链窝点3个。目前该案仍在继续侦办中。

　　流水的骗子，铁打的“猪头”

　　无论林某狮还是高某平，这些“猪头”收到的钱又转给谁呢？

　　上述长春案件中，林某狮收到钱后，除了留做日常开销，剩余款项转给了自己的上线——那些打电话自称为高级官员，并且制作发送假红头文件、假任命文书的人。

　　据林某狮供述，2015年7月以来，他累计发展会员8万余人，其中“组长”100余人，期间共收到这些“组长”转款2000余万元，并将其中1300余万元转给上线43人。

　　广西百色市凌云县的江某科就是其中一名上线。

　　据江某科供述，2017年4月，一个做民族资产解冻的刘姓朋友骗完林某狮，就把林的电话给了他。江某科找了另外两个人一起，再次向林某狮行骗。至于伪造的文件和工作证，有的是从别地同行那里要来再加以改动或者PS，也有的是对照着模版自己做的。

　　江某科等三人分别冒充银行高管、财政部领导、调查组组长给林某狮打电话，称解冻民族资产需要缴纳税费、运费等，打了两次电话就轻松从林某狮处骗得16万元。

　　这些情节，在广元案件中同样存在。因为“猪头”的信息在骗子圈里是相互共享、买卖的，一个“猪头”可能会被多个骗子轮番收割。高某平成立“如意园基金会”后，先后有3伙人分别冒充财政部、证监会、人民银行等领导，以收取注册资本金、风险保证金等“名目”，向其骗取2000余万元。

　　为什么“猪头”心甘情愿把钱上交？马路说，林某狮明知是上线是骗子还交钱，因为他不把钱上交，就没有更多假文件，以及更多的项目说辞。林某狮需要这些东西接着运转，让这个事情继续存在，他还是“林会长”。

　　李剑华介绍，也有些受骗者认真上交钱款，确实是希望资产能够尽快解冻，自己从中获利。当然，民族资产解冻骗局中也不乏“黑吃黑”的情况，比如“团长”一级把收上来的钱占为己有之后跑路，不再上交“会长”。

　　今年5月31日，长春案中的林某狮、黄某军、徐某辉三人被法院以诈骗罪分别判处有期徒刑三到五年不等，三人未提出上诉。

　　今年2月和5月，公安部已两批次公布100余个民族资产解冻类诈骗虚假项目和组织，提醒群众不要上当受骗。每次通报都强调，在中国，没有任何民族资产解冻类项目和组织。

责任编辑：李昂